Las sanciones deben ser también un incentivo para el cumplimiento. El deber de reportar actividades sospechadas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo es una tarea que exige la colaboración de la sociedad; aún cuando un celo excesivo en pos del reporte pueda, en ocasiones, implicar la pérdida de un cliente al que le molesta la carga que implica el procedimiento de escrutinio.
En el pasado la regulación había dejado una laguna en cuanto al plazo de prescripción de las sanciones. Llamada a opinar en 2008 ante un planteo de prescripción -que sostenía que su cómputo debía contabilizarse inmediatamente después de configurada la omisión de denunciar, pese a la falta de [...]